光群雷射:本公司106年股東常會解除董事之競業禁止事宜

第二條第21款

1.股東會決議日:106/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)郭維武/董事

(2)郭維斌/董事

(3)徐玉貞/董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相符或類似之公司業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經表決照案過，表決結果如下:

贊成：63,584,717權/88.28%；反對：5,684,317權/7.89%

(1)解除董事郭維武先生擔任K Laser China Group Co., Ltd.董事之競業禁止

(2)解除董事郭維武先生擔任Holoprint Co., Ltd.董事之競業禁止

(3)解除董事郭維武先生擔任K Laser China Group Holding Co., Limited.董事之競

業禁止

(4)解除董事郭維武先生擔任iWin Technology Co., Ltd.董事之競業禁止

(5)解除董事郭維武先生擔任Finity Laboratories.董事之競業禁止

(6)解除董事郭維武先生擔任光群雷射科技股份(香港)有限公司董事之競業禁止

(7)解除董事郭維武先生擔任Holomagic Co., Ltd.董事之競業禁止

(8)解除董事郭維武先生擔任Treasure Access Limited.董事之競業禁止

(9)解除董事郭維武先生擔任無錫光群雷射科技有限公司董事之競業禁止

(10)解除董事郭維武先生擔任湖南和銳鐳射科技有限公司董事之競業禁止

(11)解除董事郭維武先生擔任Top Band Investment Ltd.董事之競業禁止

(12)解除董事郭維武先生擔任Union Bloom Limited.董事之競業禁止

(13)解除董事郭維武先生擔任K Laser International Co., Ltd.董事之競業禁止

(14)解除董事郭維武先生擔任K Laser Technology (USA) Co., Ltd.董事長之競業禁止

(15)解除董事郭維武先生擔任Amagic Technologies U.S.A (Dubai)董事長之競業禁止

(16)解除董事郭維武先生擔任K Laser Technology Japan Co., Ltd.董事之競業禁止

(17)解除董事郭維武先生擔任K Laser Technology (Korea) Co., Ltd.董事之競業禁止

(18)解除董事郭維武先生擔任K Laser Technology (Thailand) Co., Ltd.董事長之競

業禁止

(19)解除董事郭維武先生擔任K Laser IMEA Co., Ltd.董事之競業禁止

(20)解除董事郭維武先生擔任Amagic Holographics India Private Limited.董事之競

業禁止

(21)解除董事郭維武先生擔任光峰科技股份有限公司董事長之競業禁止

(22)解除董事郭維武先生擔任奇美視像股份有限公司董事之競業禁止

(23)解除董事郭維武先生擔任東莞光群雷射科技有限公司董事之競業禁止

(24)解除董事郭維斌先生擔任光群雷射科技股份(香港)有限公司董事之競業禁止

(25)解除董事郭維斌先生擔任無錫光群雷射科技有限公司董事長之競業禁止

(26)解除董事郭維斌先生擔任湖南和銳鐳射科技有限公司董事之競業禁止

(27)解除董事郭維斌先生擔任東莞光群雷射科技有限公司董事之競業禁止

(28)解除董事郭維斌先生擔任K Laser Technology (USA) Co., Ltd.董事之競業禁止

(29)解除董事郭維斌先生擔任K Laser Technology Japan Co., Ltd.董事長之競業禁止

(30)解除董事郭維斌先生擔任K Laser Technology (Korea) Co., Ltd.董事長之競業禁

止

(31)解除董事郭維斌先生擔任Amagic Holographics India Private Limited.董事之競

業禁止

(32)解除董事郭維斌先生擔任光耀科技股份有限公司董事長之競業禁止

(33)解除董事郭維斌先生擔任Bright Triumph Limited.董事之競業禁止

(34)解除董事郭維斌先生擔任寧波光耀光學科技有限公司董事之競業禁止

(35)解除董事郭維斌先生擔任光峰科技股份有限公司董事之競業禁止

(36)解除董事徐玉貞女士擔任光峰科技股份有限公司監察人之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)郭維武/董事

(2)郭維斌/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事郭維武：

(1)無錫光群雷射科技有限公司董事

(2)東莞光群雷射科技有限公司董事

(3)湖南和銳鐳射科技有限公司董事

董事郭維斌：

(1)無錫光群雷射科技有限公司董事長

(2)東莞光群雷射科技有限公司董事

(3)寧波光耀光學科技有限公司董事

(4)湖南和銳鐳射科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)無錫光群雷射科技有限公司：無錫市國家高新技術產業開發區60號地塊

(2)東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊

(3)寧波光耀光學科技有限公司：浙江省寧波市北侖保稅南區廬山西路167號6號廠房

(4)湖南和銳鐳射科技有限公司：長沙經濟技術開發區南二路17號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

(2)東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

(3)寧波光耀光學科技有限公司：光學膜之製造、加工

(4)湖南和銳鐳射科技有限公司：全像產品之製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)無錫光群雷射科技有限公司：為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為99.603%

，其投資損益依規定採權益法認列

(2)東莞光群雷射科技有限公司：為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為99.603%

，其投資損益依規定採權益法認列

(3)寧波光耀光學科技有限公司：為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為47%

，其投資損益依規定採權益法認列

(4)湖南和銳鐳射科技有限公司：為本公司之轉投資事業，本公司持股比例為73.70%

，其投資損益依規定採權益法認列

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無