協禧電機:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事及監察人。

當選人:

董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益

董事：康勛股份有限公司代表人 官松田

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 劉明雄

董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏

董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 張宗文

獨立董事:許佳新

獨立董事:賴明陽

監察人：劉詩宏

監察人：詹玉芳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過辦理減資彌補虧損案。

(4)通過辦理現金減資案。

(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。