建騰創達:更正-公告本公司董事會決議106年度股東會召開日期、召集事由
鉅亨網新聞中心 2017-05-17 17:06
第三十四條第32款
1.董事會決議日期:106/05/11
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項:
1. 本公司一0五年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 一0五年度員工及董監酬勞分配情形報告(內文修改)
4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告
二、承認事項:
1. 本公司一0五年度營業報告書及財務報表承認案
2. 本公司一0五年度盈餘分派案
三、討論事項:
1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
6. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:106/04/29
6.停止過戶截止日期:106/06/27
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一0六年四月十四日起至
一0六年四月二十四日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之
股東務請於一0六年四月二十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定
註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤
頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。
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