牧東:本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告(增列報告事項第六案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司一○五年度決算表冊報告。

(三)本公司一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告案。

(四)大陸投資情形報告。

(五)一○五年度公司治理評鑑結果報告。

(六)實施買回公司股份決議及執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：民國106年4月14日起至106年4月25日17時止。

(二)受理股東提案處所：牧東光電股份有限公司 財務部

(台北市大安區敦化南路二段76號24樓)

(三)電子投票行使期間：民國106年5月23日至106年6月19日止

(四)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw