三商:補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2017-05-17 17:03
第二條第17款
1.董事會決議日期:106/05/12
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業報告。
(2) 監察人審查一○五年度決算表冊報告書。
(3) 一○五年度董監酬勞及員工酬勞報告。
(4) 一○五年度背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○五年度營業報告書暨財務報表。
(2) 承認一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3) 本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:無。
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