強茂:代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/12

2.股東會召開日期:106/06/12

3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路十七號十樓

4.召集事由一、報告事項:

1.報告2016年度營業報告及2017年營業計畫。

2.監察人審查2016年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2016年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認2016年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無