大魯閣:(補充公告)本公司董事會召開106年股東常會公告(增加討論案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/11

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)

4.召集事由一、報告事項:

本公司105年度營業報告

監察人審查105年度決算表冊報告

本公司105年度背書保證情形報告

本公司105年私募普通股執行情形報告

其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

本公司105年度營業報告書及財務報表案

本公司105年度虧損撥補表案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司資金貸與及背書保證處理準則案

修訂本公司取得或處分資產處理準則案

訂定本公司從事衍生性商品交易處理程序案

修訂本公司章程案(新增)

解除本公司新任董事競業禁止限制案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案權之期間為106/04/14至106/04/24

受理提案處所：大魯閣纖維股份有限公司股務部(台北市內湖區民善街83號3樓)