悠克國際:公告本公司第九屆第八次董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/21

2.公司名稱:悠克國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第九屆第八次董事會重要決議事項

6.因應措施:

1.重要財務業務報告

2.內部稽核業務報告

3.重大訴訟案件報告

4.衍生性商品交易情形報告

5.國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形

6.大陸投資報告

7.通過本公司民國一○五年度財務報表(含合併報表)及營業報告書

8.通過本公司一○五年度虧損撥補表

9.通過修訂本公司公司章程部份條文案

10.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案

11.通過出具本公司內部控制制度聲明書

12.通過補選本公司第九屆監察人一席

13.通過子公司逾期帳款轉列資金貸予他人作業程序

14.通過本公司一○六年股東常會召集事由

7.其他應敘明事項:無