鴻名企業:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告

(3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於106年4月7日起至106年4月

17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年4月17日

下午五時前(郵寄者請於106年4月17日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案

手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59

號6樓，電話：02-87682688

(2)本次股東會得採電子投票方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定

，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。