宇隆:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號

(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○五年度營業報告。

(二)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

(三)本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(二)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:受理股東提案期間為106年4月7日起至106年4月17日止，

每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)，受理提案處所：宇隆科技股

份有限公司(台中市梧棲區經二路59號，電話04-26575790)。