保瑞藥業:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/21

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心 亞歷山大廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○五年度營業報告。

(2)一○五年度監察人查核報告。

(3)一○五年度員工、董監酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項：

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂「背書保證作業程序」案。

(7)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

四、選舉事項：全面改選董事。

五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/22

6.停止過戶截止日期:106/06/20

7.其他應敘明事項:

一、本次股東常會開會時間：上午十時

二、本次股東常會受理股東開始報到時間：上午九時三十分

三、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

106年4月13日起至民國106年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國106年4月22日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：台北市內湖區行愛路69號6樓。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。