斐成:公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:105/09/29

2.重要決議事項:

(1)董監事全面改選案。

當選名單如下：

董事：璽富投資有限公司 代表人 楊清宗、楊世昌、麒富投資股份有限公司、林文全

獨立董事：謝松文、陳榮朝、莊文龍

監察人：楊可葳、吳締苗、威康投資股份有限公司

(2)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.其他應敘明事項:無。