陽程科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/03/25

2.公司名稱:陽程科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

1.通過本公司99年度營運計劃目標

2.通過擬定99年度股東常會開會日期及議程

3.通過本公司「公司章程」修訂案

4.通過受理99年度股東常會提案

5.通過九十八年度內部控制制度自行檢查業經完成，符合預期目標，

依規定擬具「內控聲明書」

6.通過本公司『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案

7.通過擬向各銀行申請融資額度

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無