永信藥品：公告本公司董事會決議99年股東常會召開相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:鎮瀾文化大樓四樓弘善廳 (大甲鎮和平路223號)。

4.召集事由:

(1)報告事項

(a)98年度營業狀況報告

(b)監察人審查98年度決算表冊報告

(c)98年度背書保證事項動支情形報告

(2)承認事項

(a)承認98年度營業報告書暨財務報表

(b)承認98年度盈餘分配案

(3)討論事項(一)

(a)修訂公司章程

(b)修訂資金貸與他人處理準則

(4)選舉事項

(a)選舉董事及監察人

(5)討論事項(二)

(a)解除董事競業禁止案

(6)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:依公司法172-1規定，本公司受理股東提案權期間訂於99年4月02日

至99年4月12日止，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人姓名及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所:永信藥品工業股份有限公司

財務處，地址:台中縣大甲鎮中山路一段1191號。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.