聯福生：公告本公司99年股東常會日期異動及相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/09

2.股東會召開日期:99/06/28

3.股東會召開地點:達觀溫泉會館（臺北縣新店市達觀路12號）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司九十八年度營業報告，報請 公鑒。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告，報請 公鑒。

(三)修訂「董事會議事規範」，報請 公鑒。

二、承認事項

(一)承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表案，敬請 承認。

(二)承認本公司九十八年度虧損撥補案，敬請 承認。

三、討論事項

(一)修訂本公司章程案，提請 討論。

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

(三)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案，提請 討論。

四、選舉事項

(一)本公司董監事任期屆滿，擬依法全面改選案。

5.停止過戶起始日期:99/04/30

6.停止過戶截止日期:99/06/28

7.其他應敘明事項:

因原訂6月17日召集本公司股東會，因適逢國際性展覽性會議召開，

所有董監事成員將不克參加本會，因此調整股東會日期於6月28日

舉行。