潤弘精密：初次上市公司承諾事項後續執行情形

第二條　第49款

1.事實發生日:99/04/09

2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司98年12月16日臺證

上字第0981705186號函辦理。

一、本公司初次上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，

出具承諾事項如后：

　(1)為強化公司治理，承諾於最近一次股東會改選其中二席監察人為非關係人。

　 (2)修改依業務往來金額修訂個別公司資金貸與上限並提報股東會通過。

　 (3)對關係企業之背書保證評估是否與業務往來金額相當，經獨立董事表示意

　 　 見後，並提董事會通過後於上市掛牌前予以改善。　

二、本公司截至九十九年第一季為止，承諾事項說明如后：

　 (1)本公司於99年3月15日董事會決議通過99年6月1日股東會補選監察人二席。

　 (2)本公司董事會決議通過99年6月1日股東會修改資金貸與個別貸與限額如下：

1.與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方業務往來

　　　　　　金額為限。

2.短期融通資金，個別融資金額以不超過本公司最近期經會計師簽證或核閱

財務報表淨值之20% 為限。

　 (3)對關係企業業務背書保證已於99年2月3日銷保。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無