工行西班牙分行涉洗錢 5高層被帶走 恐步匯控後塵

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西班牙有關部門帶走中國工商銀行馬德里分行的部分管理人員。  圖片來源:香港文匯報

中國工商銀行(1398-HK)(601398-CN)位於西班牙馬德里的分行周三(17日)遭當地有關部門搜查,包括分行行長等5名高層被帶走。據報西班牙和歐洲執法部門正就該行涉嫌洗錢至少4000萬歐元進行調查。中國外交部要求西班牙方面公正處理事件。工行總行稱,正積極配合調查。有內銀分析師表示,工行已成為國際大行,「走出去」的代價之一是今後會面臨匯控等外資行經常面對的巨額國際賠款,將拖累工行業績。

《星島日報》援引《華爾街日報》報導,這次搜查名為「影子行動」,歐洲刑警組織也參與了調查。據報導,西班牙曾經在去年5月進行過一次代號為「蛇」的打擊行動,搗破一個中國犯罪集團。西班牙政府當局懷疑該犯罪集團涉嫌從中國進口貨物運往西班牙,並出於避稅的目的而不把貨物列明在海關報單上。

歐洲刑警稱,該犯罪集團開始運作的時間可追溯到2009年甚至更早,從屬於一個總部在中國的規模更大的犯罪組織,該組織被指主要借道南歐國家洗錢,金額達3億歐元以上。據稱,超過100名西班牙執法人員參與了這次行動,在搜查過程中,逮捕了5名管理人員。

去年5月的搜查後,西班牙當局繼續對案件展開調查,發現其他的中國和西班牙犯罪組織也通過工商銀行在西班牙的分行,對走私、稅務詐騙和剝削勞工等不法行為中攫取的財產進行轉帳。

香港《文匯報》援引工行昨日表示,工行馬德里分行正在配合西班牙當局調查,因數名管理人員已被帶走,包括馬德里分行行長,具體情況尚待跟進。工行強調,嚴格執行反洗錢規定,嚴格堅持依法合規經營,是工行一直堅持的基本經營管理原則。

中國駐西班牙大使館發佈聲明稱,中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規,進行合法經營。「據我們掌握的情況,駐西班牙的中資機構都做到了這一點」。

另據新華社報導,中國外交部發言人洪磊昨(18)日在例行記者會上表示,希望西班牙方面切實依法、公正處理工商銀行馬德里分行遭西班牙國民警衛隊搜查一事。

洪磊說,「中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規,同時希望西方切實依法、公正處理有關問題,切實保障在西中國企業和人員的合法權利,切實維護中西關係良好發展局面。」

不過,香港《明報》引述內銀分析師指出,任何國家都是首先保護本國的利益,而拿別國開刀。這些年外資行普遍面臨的困境之一就是無休無止的訴訟和巨額賠款,工行「走出去」之後,也難倖免,其代價之一是今後會面臨匯控等外資行經常面對的巨額國際賠款,將拖累工行業績。


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