TCL通訊股東特別大會通告

茲通告TCL通訊科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一一年四月二十六日（星期二）下午二時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第3座19樓1910-12A室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列普通決議案（無論修訂與否）：

普通決議案

1. 「動議：

(a) 確認及追認截至二零一零年十二月三十一日止年度有關采購中國原材料之經修改年度上限（如通函所載）；及

(b) 授權本公司任何董事采取彼等認為就執行據此訂定之經修改年度上限或使其生效或以其他方式處理據此訂定之經修改年度上限而言乃屬必要、適當或權宜之任何步驟及簽立其他文件。

2. 動議

(a) 批準截至二零一二年十二月三十一日止兩年有關采購中國原材料之經修改年度上限（如通函所載）；及

(b) 授權本公司任何董事采取彼等認為就執行據此訂定之經修改年度上限或使其生效或以其他方式處理據此訂定之經修改年度上限而言乃屬必要、適當或權宜之任何步驟及簽立其他文件。

3. 動議

(a) 批準截至二零一二年十二月三十一日止兩年有關采購海外原材料之經修改年度上限（如通函所載）；及

(b) 授權本公司任何董事采取彼等認為就執行據此訂定之經修改年度上限或使其生效或以其他方式處理據此訂定之經修改年度上限而言乃屬必要、適當或權宜之任何步驟及簽立其他文件。」

附注：

1. 凡持有兩股或以上股份且有資格出席股東特別大會并於會上投票之本公司股東，可委派多於一名代表或一名正式授權之公司代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。股東填妥并交回代表委任表格後，仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續會并於會上投票。屆時，其代表委任表格將被視作已被撤銷論。

2. 隨本公司日期為二零一一年三月三十一日之通函奉附股東特別大會適用之代表委任表格。根據表格上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權書（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

3. 為厘定有權出席股東特別大會并於會上投票之本公司股東之權利，本公司將於二零一一年四月二十一日（星期四）至二零一一年四月二十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該日不會進行任何本公司股份過戶登記。為確保符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於二零一一年四月二十日（星期三）下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上述決議案將透過點票方式進行投票，而TCL集團公司及其聯系人士須就上述第一項普通決議案放棄投票。

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