滬市上市公司公告(2012年2月1日)

(1181047,600765)中航重機：第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告

中航重機股份有限公司第四屆董事會第十七次臨時會議于2012年1月31日召開，會議審議通過了《關于更換公司董事的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《貴州永紅航空機械有限責任公司關于**研制保障條件建設項目的議案》等事項。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600555,900955)九龍山：第五屆董事會第八次會議決議公告

上海九龍山股份有限公司第五屆董事會第8次會議于2012年1月30日召開，會議審議通過關于公司向寧波銀行上海分行申請人民幣1500萬元借款的議案、關于公司下屬全資子公司浙江九龍山開發有限公司向農業銀行平湖支行申請人民幣2000萬元借款的議案。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(00525,0982166,601333)廣深鐵路：第六屆董事會第五次會議決議公告

廣深鐵路股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2012年1月31日舉行，會議審議同意終止徐嘯明董事長職務、選舉李文新先生為本公司董事長、批準終止徐嘯明先生薪酬委員會委員職務等事項。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(078006,600509)天富熱電：2011年度業績預增公告

經新疆天富熱電股份有限公司財務部門初步測算，預計公司2011年度歸屬于母公司所有者的凈利潤將比上年同期增長150%—200%。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600961)株冶集團：2011年年度業績預虧公告

經株洲冶煉集團股份有限公司財務部測算，預計2011年年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損59000萬元左右。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(601010)文峰股份：第三屆董事會第十一次會議決議公告

文峰大世界連鎖發展股份有限公司第三屆董事會第十一次會議于2012年1月19日召開，會議審議并通過了《關于參與競拍啟東市東車站編號為1134地塊的國有建設用地使用權的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(601010)文峰股份：關于競得土地使用權的公告

文峰大世界連鎖發展股份有限公司于2012年1月19日參加了啟東市國土資源局舉辦的國有建設用地使用權掛牌活動，由于公司事前取得政府及有關方面的支持，最終以底價人民幣6,800萬元摘得啟東市東車站編號為1134地塊的國有建設用地使用權。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(1082199,1182108,600196)復星醫藥：2012年第一次臨時股東大會決議公告

上海復星醫藥(集團)股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年1月31日召開，會議審議通過關于變更部分募集資金投資項目的議案。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600338)ST珠峰：2012年第一次臨時股東大會決議公告

西藏珠峰工業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年1月31日召開，會議審議并通過了《關于與董事關聯公司西部礦業股份有限公司簽訂資產收購協議>補充協議的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600780)通寶能源：七屆董事會十八次會議決議公告暨召開二○一二年第一次臨時股東大會的通知

山西通寶能源股份有限公司七屆董事會十八次會議于2012年1月31日召開，會議審議通過了《關于調整公司董事的議案》、《關于為子公司提供擔保的議案》。

公司董事會決定于2012年2月16日(周四)9:30召開公司2012年第1次臨時股東大會，審議以上有關議案。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600780)通寶能源：公告

2012年1月30日，山西通寶能源股份有限公司接到控股股東山西國際電力集團有限公司通知，山西省政府擬對山西煤炭運銷集團有限公司與山西國際電力集團有限公司進行戰略重組。

因公司為山西國際電力集團有限公司控股的上市公司，上述變化屬影響公司股價的重大事項，經公司申請，公司股票自2012年2月1日開市起停牌，直至相關事項得到山西省政府明確批復，公司進行相關信息披露后復牌。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600803)威遠生化：第六屆董事會第十三次會議決議公告

河北威遠生物化工股份有限公司第六屆第十三次董事會會議于2012年1月30日召開，會議審議通過了《2011年董事會工作報告》、《2011年度利潤分配預案》、公司《2011年年度報告及摘要》等事項。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600803)威遠生化：2011年年度主要財務指標

基本每股收益(元) 0.09

加權平均凈資產收益率(%) 3.52

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 2.49

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600803)威遠生化：重大資產重組進展公告

鑒于河北威遠生物化工股份有限公司重大資產重組方案正在與有關部門進行溝通，在此期間，本公司股票將繼續停牌，待相關事項確定后，公司將及時公告并恢復交易。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(601028)玉龍股份：關于首次公開發行A股網下配售股份上市流通的提示性公告

江蘇玉龍鋼管股份有限公司本次限售股份可上市流通數量為1,590萬股;可上市流通日為2012年2月7日。

(1181092,1181127,600309)煙臺萬華：2012年第一次臨時股東大會決議公告

煙臺萬華聚氨酯股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年1月31日召開，會議審議通過《關于對控股子公司寧波萬華聚氨酯有限公司提供擔保的議案》、《關于為煙臺開發區國有資產經營管理公司發行10億元企業債券提供擔保的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(1182147,600660)福耀玻璃：第七屆董事局第二次會議決議公告

福耀玻璃工業集團股份有限公司第七屆董事局第二次會議于2012年1月31日召開，會議審議通過《關于發行短期融資券的議案》、《關于公司向花旗銀行(中國)有限公司廣州分行申請綜合授信額度的議案》、《關于召開公司2012年第一次臨時股東大會的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(1182147,600660)福耀玻璃：關于召開2012年第一次臨時股東大會的公告

福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局決定采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2012年第一次臨時股東大會，現場會議召開時間：2012年2月17日下午14:00，股東可以通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間：2012年2月17日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，審議《關于發行短期融資券的議案》。

網絡投票代碼：738660;投票簡稱：福耀投票。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600173)臥龍地產：2012年第一次臨時股東大會決議公告

臥龍地產集團股份有限公司二○一二年第一次臨時股東大會于2012年1月31日召開，會議審議通過《關于終止實施臥龍地產集團股份有限公司股票期權激勵計劃(修訂稿)>的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600577)精達股份：2012年第一次臨時股東大會決議公告

銅陵精達特種電磁線股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年1月31日召開，會議審議通過了《為控股子公司的流動資金的融資提供擔保的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600448)華紡股份：2012年第二次臨時股東大會補充通知

華紡股份有限公司董事會決定在2012年2月10日召開的2012年第二次臨時股東大會上增加下面一個臨時提案：《關于華紡股份第四屆董事會董事津貼及第四屆監事會監事津貼的提案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600735)新華錦：第九屆董事會第十七次會議決議的公告

山東新華錦國際股份有限公司第九屆董事會第十七次會議于2012年1月31日召開，會議審議通過了《公司控股子公司新華錦(青島)材料科技有限公司以自有資金對其全資子公司上海新華錦焊接材料科技有限公司增資人民幣400萬元》的議案、《公司子公司上海新華錦焊接材料科技有限公司投資10萬美元在上海淞江保稅區設立加工廠》的議案。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600713)南京醫藥：2011年度業績預虧公告

經南京醫藥股份有限公司對2011年1-12月財務數據的初步測算，預計本公司2011年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(601789)寧波建工：公告

因籌劃與寧波市政工程建設集團股份有限公司重大資產重組事宜，寧波建工股份有限公司股票自2011年12月26日起停牌。目前重組雙方及中介機構正在積極推進市政集團股權結構調整工作。待相關事項確定后，公司將及時公告并復牌。

僅供參考，請查閱當日公告全文。

(600982)寧波熱電：2012年第一次臨時股東大會決議公告

寧波熱電股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年1月31日舉行，會議審議通過《關于授權經營層建設春曉燃機熱電聯產項目的議案》。

僅供參考，請查閱當日公告全文。