嘉泥:公告本公司董事會解除經理人張剛綸、祁士鉅及王立心 競業禁止限制

第二條第21款

1.董事會決議日:105/07/11

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

張剛綸執行長、祁士鉅總經理及王立心執行副總經理

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除董事張剛綸因有自身利害關係予以迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

張剛綸執行長、祁士鉅總經理及王立心執行副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

執行長-張剛綸：

嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事長

上海嘉環混凝土有限公司董事長

上海嘉新港輝有限公司董事

台泥國際集團有限公司非執行董事

總經理-祁士鉅：

上海嘉環混凝土有限公司董事

江蘇嘉新置業有限公司董事

執行副總理-王立心：

嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事

上海嘉新港輝有限公司董事

台泥國際集團有限公司非執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室

上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號

上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號

台泥國際集團有限公司-香港中環都爹利街8-10號香港鑽石會大廈16樓

江蘇嘉新置業有限公司-鎮江市黃山南路2號天和星城S1幢第1至2層0004室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

商務、財務及IT技術開發諮詢服務、國際貿易

生產銷售商品混凝土、高強度水泥預製管椿業務

散裝水泥的裝卸、倉儲、灌包、高強度水泥配製和銷售、配套運輸

轉投資控股

房地產開發、銷售、物業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。