大聯大:代子公司-品佳(股)公司、凱悌(股)公司公告董事會(代行股東會 職權)重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)品佳(股)公司

通過承認民國一零四年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣791,277,432元

(2)凱悌(股)公司

通過承認民國一零四年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣219,212,186元

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)品佳(股)公司：承認一零四年度營業報告書及財務報表

(2)凱悌(股)公司：承認一零四年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:不適用

7.其他應敘明事項:無