台數科:公告本公司105年股東常會改選董事(含獨董)及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長：簡森垣

副董事長：水天投資股份有限公司代表人廖紫岑

董事：凱月股份有限公司代表人陳良祿

董事：凱月股份有限公司代表人許恒慈

董事：凱月股份有限公司代表人林亞璇

董事：喬貿投資股份有限公司代表人廖信傑

董事：尚諭投資股份有限公司代表人游耀燦

董事：傳晟投資股份有限公司代表人王有基

獨董：蔡長海

獨董：陳錫蒼

獨董：蔡文惠

監察人：北雲投資股份有限公司代表人林主雲

監察人：陳政松

監察人：建豪投資股份有限公司代表人黃中鼎

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：簡森垣

董事：水天投資股份有限公司代表人廖紫岑

董事：凱月股份有限公司代表人陳良祿

董事：凱月股份有限公司代表人簡玲淅

董事：凱月股份有限公司代表人林亞璇

董事：喬貿投資股份有限公司代表人廖信傑

董事：尚諭投資股份有限公司代表人游耀燦

董事：傳晟投資股份有限公司代表人王有基

獨董：陳錫蒼

獨董：蔡文惠

獨董：缺額待補

監察人：北雲投資股份有限公司代表人林主雲

監察人：陳政松

監察人：建豪投資股份有限公司代表人黃中鼎

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

簡森垣 792,615股

水天投資股份有限公司代表人 737,887股

凱月股份有限公司代表人 16,608,932股

喬貿投資股份有限公司代表人 150,133股

尚諭投資股份有限公司代表人 80,000股

傳晟投資股份有限公司代表人 812,755股

陳錫蒼 0股

蔡文惠 0股

北雲投資股份有限公司代表人 6,521,575股

陳政松 1,197,684股

建豪投資股份有限公司代表人 595,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/26

9.新任生效日期:105/06/20~108/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無