德昌營造:公告本公司105年股東常會董監事改選及 三分之一以上董事發生變動

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

姓 名 簡 歷

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董 事：格正投資(股)公司代表人:黃政勇 德昌營造(股)公司董事長

董 事：格正投資(股)公司代表人:邵棟綱 技佳國際實業公司董事長

董 事：盧俊源 良英建設(股)公司董事長

董 事：陳國立

董 事：陳豐中 德昌營造(股)公司總經理

董 事：德昌國際投資(股)公司代表人:楊連發 德昌國際投資(股)公司董事

董 事：林河州 中翔水電工程有限公司董事長

監察人：惠得投資(股)公司代表人:張健均 惠得投資(股)公司董事長

監察人：陳士凱 銓士投資(股)公司總經理

監察人：林淑玲 會計師;修平技術學院企管系講師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

姓 名 簡 歷

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董 事：格正投資(股)公司代表人:黃政勇 德昌營造(股)公司董事長

董 事：格正投資(股)公司代表人:陳靖塘 華豐橡膠工業(股)公司執行長

董 事：格正投資(股)公司代表人:陳豐中 德昌營造(股)公司總經理

董 事：江翊(股)公司代表人:林輝武 德昌營造(股)公司副總經理

董 事：盧俊源 良英建設(股)公司董事長

獨立董事：楊龍士 逢甲大學副校長

獨立董事：黃兆龍 台灣科技大學營建工程系特聘教授

監察人：林河州 中翔水電工程有限公司董事長

監察人：邵棟綱 技佳國際實業公司董事長

監察人：陳士凱 銓士投資(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事：格正投資(股)公司代表人:黃政勇 16,089,677 股

董 事：格正投資(股)公司代表人:陳靖塘 16,089,677 股

董 事：格正投資(股)公司代表人:陳豐中 16,089,677 股

董 事：江翊(股)公司代表人:林輝武 4,346,752 股

董 事：盧俊源 977,038 股

獨立董事：楊龍士 105,317 股

獨立董事：黃兆龍 0 股

監察人：林河州 3,341,142 股

監察人：邵棟綱 0 股

監察人：陳士凱 4,891,174 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 102/06/14~105/06/13

9.新任生效日期: 105/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率: 不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項: 無。