中化合成:公告本公司105年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○四年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣116,340,000元(每股配發新 台幣1.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○四年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事(含獨立董事)案；當選名單如下： 董事：王勳聖、王勳煇、中國化學製藥(股)公司代表人：孫蔭南、財團法人王民寧 先生紀念基金會代表人：楊志平。 獨立董事：王國強、蔡政憲、張致嫻。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部份條文案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無