台灣精星:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點::新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓(員工餐廳) 4.召集事由: 壹、討論事項： 一、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 貳、報告事項： 一、本公司104年度營業報告。 二、本公司監察人104年度決算表冊報告。 三、本公司104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 四、其他報告事項。 參、承認事項及討論事項： 一、本公司104年度營業報告書及財務報表案。 二、本公司104年度盈虧撥補案。 三、討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(本次新增) 肆、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自105年4月1日起至105年4月 11日止，每日上午8點30分至下午5點，受理提案處所為本公司股務辦事處, 地址：臺北市內湖區行善路398號8樓,TEL:02-27905885。