新產:公告本公司董事會重要決議事宜

第二條第49款

1.事實發生日:105/04/27 2.公司名稱:新光產物保險(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司召開第十八屆第13次董事會。 8.因應措施:105/04/27於本公司八樓會議室召開董事會。 9.其他應敘明事項: 一、報告事項 （一）投資部位及損益報告(含國外投資及衍生性交易) （二）本公司行使被投資公司股東權利案 （三）「庫藏股轉讓予本公司員工案」執行情形 （四）本公司105年度第一季財務報表案 （五）本公司104年度簽證精算意見書（第二階段） 二、討論事項 （一）本公司擬與往來銀行從事衍生性金融商品交易案 （二）修訂本公司內部控制制度案 （三）修訂本公司「不動產管理作業規範」案 （四）修訂本公司「投資未上市未上櫃及私募有價證券處理程序」案 （五）修訂本公司「衍生性金融商品交易與風險管理之重要政策與程序」案 （六）修訂本公司「業務人員酬金制度應遵行原則」案 （七）增訂本公司「公平待客原則」案 （八）捐贈台北市動物園之友協會