信吉媒:補充本公司董事會決議召開105年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司104年度營業報告。 (二)本公司104年度監察人查核報告。 (三)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」。(新增) 二、承認事項： (一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司104年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)申請本公司上櫃案。(新增) (二)本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。 四、選舉事項：增補獨立董事及監察人案。 五、 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無