十銓:更正公告本公司董事會決議105年股東常會召集事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/26 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) 4.召集事由: (一)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)報告事項 (1)104年度營業狀況報告。 (2)104年度監察人查核報告書。 (3)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (三)承認事項 (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈虧撥補案。 (四)討論暨選舉事項 (1)本公司全面改選董事暨監察人選舉案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事 本公司擬定於105年4月15日起至105年4月25日止，受理股東就本次股東常會之 提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於105年4月25日16時前寄(送)達 本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：十銓科技股份有限公司 財會部，新北巿中和區建一路166號3樓。 電 話：(02)8226-5000