及成：公告本公司103年減資彌補虧損之相關事宜

壹、本公司於民國103年6月12日股東常會決議通過辦理減少資本新台幣1,183,040,580元，銷除已發行股份118,304,058股，業經金融監督管理委員會於103年7月8日金管證發字1030024881號函申報生效。

貳、茲依照公司法第二七三條第二項規定，將減少資本銷除股份相關事項

公告如下：

一、公司名稱：及成企業股份有限公司

二、所營事業：

1.CE01030 光學儀器製造業。

2.CE01990 其他光學及精密器械製造業。

3.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。

4.CC01060 有線通訊機械器材製造業。

5.CC01070 無線通訊機械器材製造業。

6.CC01080 電子零組件製造業。

7.CC01090 電池製造業業。

8.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

9.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

10.CD01030 汽車及其零件製造業。

11.CQ01010 模具製造業。

12.F401010 國際貿易業。

13.I103060 管理顧問業。

14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、本公司所在地：新北市中和區建二路111號。

四、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。

五、原定股份總數、已發行股份數額及每股金額：

1、本公司額定資本總額為新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股，每股金額新台幣10元。

2、本公司實收資本額為新台幣2,276,812,620元，股份總數227,681,262股(含私募普通股40,000,000股)，每股面額新台幣10元。

六、公告方式：依法公告於公開資訊觀測站。

七、訂立章程之日期: 訂立於民國63年04月25日，最近一次修訂於民國101年06月06日。

八、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件：

1、減少資本新台幣1,183,040,580元(含私募普通股207,841,540元)，每股面額新台幣10元，銷除股份118,304,058股(含私募普通股20,784,154股)。

2、減資比率：減資比率：51.960384%，依『減資換發新股票基準日』股東名簿記載各股東持有股數每仟股換發480.39616股，減資後未滿一股之畸零股以現金給付之（至元為止），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

九、減資後發行股份數額及金額：109,377,204股(含私募普通股19,215,846股)，每股新台幣10元，計新台幣1,093,772,040元。

十、本次減資用途：彌補虧損。

十一、減資基準日：本公司董事會決議訂定103年7月17日為減資基準日，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發基準日並辦理換發新股相關事宜；減資換發新股相關作業事項擬洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備，屆時另行公告。

參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

特此公告