湯石照明：公告本公司103年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/16

2.重要決議事項:

(一)承認102年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認102年度盈餘分派案。

(三)通過盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。

(四)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程式」案。

(五)選舉本公司第八屆董事七席、監察人三席，當選名單如下：

職 稱 姓 名

董 事 湯士權

董 事 魏一鳴

董 事 洪家政

董 事 中華投資股份有限公司 代表人：李世欽

董 事 蔡紹群

董 事 袁建中

董 事 張漢傑

監察人 沙 洪

監察人 丁志強

監察人 陳明信

(六)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。