訊映:公告本公司106年08月11日董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/08/11

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106年08月11日董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過本公司第五屆第十四次至第十七次董事會議事錄各項討論事項及其決議結

果之承認案

(2)決議通過本公司新任董事長吳翊鳴出具「聲明書」承認前董事長賴家德於自106年3

月28日起至106年8月10日止，其對外與第三人之各項法律行為包含對外以訊映光電股份

有限公司董事長所簽署各項文件，以及訊映光電股份有限公司內部管理各項核決權限所

為之簽署案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

賴家德先生之董事及董事長職務解任後，仍為本公司總經理，對本公司日常營運及未來

發展並不會造成影響。