英瑞-KY:公告本公司第三屆第十九次董事會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第49款

1.事實發生日:106/08/11

2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第三屆第十九次董事會重要決議摘要如下:

(1) 通過本公司之2017年度第二季合併財務報表案及營業報告書。

(2) 通過本公司本年度董事酬勞發放案。

(3) 通過本公司本年度員工紅利發放辦法案。

(4) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。

(5) 通過本公司之子公司Fruitage International Co.,Ltd.擬資金貸與

子公司ENTEREX AMERICA案。

(6) 通過修訂本公司「董事會議事規則」。

(7) 通過修訂本公司「審計委員會組織章程」。

(8) 通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。

(9) 通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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