〈檢調查永豐金〉陳嘉賢授命任總座 澄清3位獨董皆已善盡責任

永豐金控。(鉅亨網資料照)
永豐金控。(鉅亨網資料照)

永豐金 (2890-TW) 今 (19) 日晚間宣布,已舉行臨時董事會,決議由陳嘉賢擔任總經理,待主管機關核准後生效,生效前由投資長莊銘福暫代理總經理職務。永豐金並強調,薛琦、許建基及蔡穎義 3 位獨董皆善盡責任。

金管會再對永豐金及子公司祭出行政處分,包括解職董事長何壽川職務等,永豐金強調,將虛心檢討改善,落實相關內部控制制度,完善公司治理,並善盡金控母公司對子公司督導管理之責。

永豐金弊案連環爆,何壽川因疑涉三寶違法超貸遭羈押禁見,金管會主委李瑞倉今天更親自召開記者會,再對永豐金祭出行政處分,宣布解除何壽川永豐金董事與董事長職務,停止游國治永豐金及其子公司執行總經理及董事職務 6 個月。

此外,永豐金證踩大陸輝山乳業地雷、非法為陸資下單買大同股票部分,金管會除命令永豐金證停止總經理葉黃杞 1 個月業務執行,另對永豐金證開罰 60 萬元。

永豐金強調,董事會已要求金控及各子公司持續強化公司內控與法遵制度,加強各項風險管理機制的落實執行。此外,近期也將聘任外部專業顧問就公司子公司永續發展、公司治理、內控及風險管理等加以檢視,並提出具體改善方案,期透過種種強化措施,確實提升永豐金控的公司治理、內部控制及風險管理效能。

此外,針對永豐金控獨立董事薛琦、許建基、蔡穎義僅出席會議表示洽悉及無異議,對於公司近日發生重大缺失的個案不調查或追究違失責任,顯然未善盡獨立董事職責的指控,永豐金也作出澄清。

永豐金表示,薛琦、許建基及蔡穎義自擔任永豐金控獨立董事以來,確實依法召集永豐金控審計委員會,並出席永豐金控董事會,就有關公司營運績效、風險管理、法令遵循與內稽內控、以及各項依法令規定應經獨立董事參與議案,進行討論、提出各項改進建議與要求,及參與表決。對於特殊事件亦依據法令及慣例督導,提點重要原則與方向,也責成經理部門盡速查究,以充分保障公司及股東的權益。

永豐金進一步說明,於上屆獨立董事任期內 (2014 年 6 月~ 2017 年 6 月),總計召開 22 次薪酬委員會、以及 15 次審計委員會,就相關議案均有充分討論;就媒體所指稱的三寶建設集團授信案、輝山乳業案等案件,更在 2017 年 1 月至 5 月的歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上提出積極改進建言,均有紀錄可稽,確已善盡獨立董事之責。
 


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