南仁湖:公告本公司106年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案
※來源:台灣證券交易所

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事李清波

董事鄭宜芳

董事何曉光

董事李宗賢

獨立董事詹定宇

獨立董事許添誠

獨立董事鄭舜仁

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經表決後通過---贊成權數:116,581,220;反對權數:5,243,202;

無效權數:1,090,000;棄權/未投票權數:2,568,360;

出席股東表決權數:125,482,782

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下請輸〝不適用〞):

李清波:董事;何曉光董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事李清波:

(一)貴州南波萬實業發展股份有限公司(浙江南波萬法人代表)

(二)浙江南波萬實業發展股份有限公司(寶威國際發展有限公司法人代表)

董事何曉光:

(一)杭州巧仁餐飲管理有限公司副董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

浙江南波萬實業發展有限公司:寧波市江北區北岸琴森小區335號

貴州南波萬實業發展股份有限公司:貴州省貴陽市云岩區北京路266號辦公大樓915室

杭州巧仁餐飲管理有限公司:杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C610

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

浙江南波萬實業發展有限公司:國道休息服務區等相關經營業務。

貴州南波萬實業發展股份有限公司:觀光旅遊服務,企業管理服務,攝影服務,

房屋租賃,餐飲服務,娛樂業服務,進出口貿易等。

杭州巧仁餐飲管理有限公司營業項目(加工肉制品、生產銷售炸雞、麵包、漢堡、

等速食快餐、方便食品等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無