開發金:中華開發金控公告106年股東常會通過解除董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

楊文鈞/董事

廖龍一/常務董事

LEE HOWE YONG（李豪榮）/董事

歐興祥/董事

蔡清彥/獨立董事

鮑泰鈞/獨立董事

臺灣銀行股份有限公司/法人董事

3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司

營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表

已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數

同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

楊文鈞/董事

鮑泰鈞/獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊文鈞：KKR Asia Limited/合夥人及大中華區總裁

鮑泰鈞：中興投資(中國)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

KKR Asia Limited：北京市朝陽區建國門外大街 1 號

中國國際貿易中心第三期 41 樓。

中興投資(中國)有限公司：上海市閔行區顓興東路1313號16層。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

KKR Asia Limited：金融服務。

中興投資(中國)有限公司：參與紡織、服裝、電子、食品等

工業行業及房地產業等的投資。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

無。

12.其他應敘明事項:無。