銘異:公告本公司106年股東常會決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認105年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事,當選名單如下:

(1)董事:謝錦興

(2)董事:許瑞坤

(3)董事:勤眾興業股份有限公司

(4)董事:震龍投資有限公司

(5)獨立董事:陳永琳

(6)獨立董事:李志峰

(7)獨立董事:呂月森

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案

(2)通過辦理現金減資退還股款案

(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。