銘異:公告本公司106年股東常會決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-16 17:40
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認105年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認105年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事,當選名單如下:
(1)董事:謝錦興
(2)董事:許瑞坤
(3)董事:勤眾興業股份有限公司
(4)董事:震龍投資有限公司
(5)獨立董事:陳永琳
(6)獨立董事:李志峰
(7)獨立董事:呂月森
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案
(2)通過辦理現金減資退還股款案
(3)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。
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