友勁科技:公告本公司一○六年股東常會全面改選董事
※來源:台灣證券交易所

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:簡志豪,現任友勁科技董事長

(2)董事:李裔武,現任友勁科技營運長

(3)董事:陳文祝,現任三商電腦副總經理

(4)董事:友訊科技(股)公司代表人,陳蕙釧,友訊科技(股)公司副總經理

(5)監察人:鈞揚投資有限公司代表人,林怡舟,台聯貨櫃獨立董事

(6)監察人:張興中,典琦科技公司監察人、歐禾創業投資顧問公司董事長兼總經理、

創鑫資訊公司董事長、友懋國際科技公司副總經理

(7)監察人:黃培泉,TRENDnet亞太區經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:簡志豪,現任友勁科技董事長

(2)董事:李裔武,現任友勁科技營運長

(3)董事:鈞揚投資有限公司代表人,林怡舟,台聯貨櫃獨立董事

(4)董事:友訊科技(股)公司代表人,陳蕙釧,友訊科技(股)公司副總經理

(5)獨立董事:何秀青,臺灣科技大學科管所 副教授

(6)獨立董事:侯勝宗,逢甲大學公共事務與社會創新研究所 教授兼所長

(7)獨立董事:江連財,建誠聯合會計師事務所會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:簡志豪,4,577,898股

(2)董事:李裔武,387,216股

(3)董事:鈞揚投資有限公司,2,561,000股

(4)董事:友訊科技(股)公司,21,498,506股

(5)獨立董事:何秀青,0股

(6)獨立董事:侯勝宗,0股

(7)獨立董事:江連財,0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/19~106/06/18

9.新任生效日期:106/06/16~109/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無。