聯上:公告本公司股東常會選出第六屆董事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生，本公司董事長。

(2)董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐，美力營造(股)公司董事長。

(3)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生，本公司副總經理。

(4)獨立董事：黃崇榮先生，杜利浦企業有限公司董事長。

(5)獨立董事：張宏傑先生，建暐精密科技股份有限公司財務經理。

(6)監察人：王貞尤小姐，本公司監察人。

(7)監察人：柯尊仁先生，柯尊仁律師事務所律師。

(8)監察人：張文明先生，張文明建築師事務所建築師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：蘇永義先生，本公司董事長。

(2)董事：聯上投資股份有限公司；代表人：鄭勝文先生，本公司副總經理。

(3)董事：聯景投資股份有限公司；代表人：楊淑綿小姐，美力營造(股)公司董事長。

(4)董事：張文明先生，張文明建築師事務所建築師。

(5)獨立董事：黃崇榮先生，光譜企業有限公司財務總經理。

(6)獨立董事：張宏傑先生，建暐精密科技股份有限公司財務經理。

(7)獨立董事：王重智先生，元大商業銀行業務經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義先生)14,647,605股。

(2)董事：聯上投資股份有限公司(代表人：鄭勝文先生)14,647,605股。

(3)董事：聯景投資股份有限公司(代表人：楊淑綿小姐)16,008,010股。

(4)董事：張文明先生1,630,331股。

(5)獨立董事：黃崇榮先生592,732股。

(6)獨立董事：張宏傑先生0股。

(7)獨立董事：王重智先生0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿改選。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。