聯上:公告本公司股東常會選出第六屆董事名單
※來源:台灣證券交易所

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:聯上投資股份有限公司;代表人:蘇永義先生,本公司董事長。

(2)董事:聯景投資股份有限公司;代表人:楊淑綿小姐,美力營造(股)公司董事長。

(3)董事:聯上投資股份有限公司;代表人:鄭勝文先生,本公司副總經理。

(4)獨立董事:黃崇榮先生,杜利浦企業有限公司董事長。

(5)獨立董事:張宏傑先生,建暐精密科技股份有限公司財務經理。

(6)監察人:王貞尤小姐,本公司監察人。

(7)監察人:柯尊仁先生,柯尊仁律師事務所律師。

(8)監察人:張文明先生,張文明建築師事務所建築師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:聯上投資股份有限公司;代表人:蘇永義先生,本公司董事長。

(2)董事:聯上投資股份有限公司;代表人:鄭勝文先生,本公司副總經理。

(3)董事:聯景投資股份有限公司;代表人:楊淑綿小姐,美力營造(股)公司董事長。

(4)董事:張文明先生,張文明建築師事務所建築師。

(5)獨立董事:黃崇榮先生,光譜企業有限公司財務總經理。

(6)獨立董事:張宏傑先生,建暐精密科技股份有限公司財務經理。

(7)獨立董事:王重智先生,元大商業銀行業務經理。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:聯上投資股份有限公司(代表人:蘇永義先生)14,647,605股。

(2)董事:聯上投資股份有限公司(代表人:鄭勝文先生)14,647,605股。

(3)董事:聯景投資股份有限公司(代表人:楊淑綿小姐)16,008,010股。

(4)董事:張文明先生1,630,331股。

(5)獨立董事:黃崇榮先生592,732股。

(6)獨立董事:張宏傑先生0股。

(7)獨立董事:王重智先生0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用,任期屆滿改選。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。


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