國建:公告一○六年股東會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

張清櫆董事長

李虹明董事

蔡宗諺董事

朱中強董事

董自立董事

林清樑董事

林秀玲獨立董事

吳志偉獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後(含電子投票)照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董自立董事

林清樑董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董自立董事:

加恒(上海)置業有限公司/董事

台霖管理咨詢(上海)有限公司/監察人

林清樑董事:上海陸景置業有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:加恒(上海)置業有限公司-上海市南翔鎮豐翔路3168

號三層328室；台霖管理咨詢(上海)有限公司-上海市淮海中路1010號1201室；上

海陸景置業有限公司-上海市浦東新區佳林路655號1210室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加恒(上海)置業有限公司/商業物業租賃、物業

管理及相關配套服務。

台霖管理咨詢(上海)有限公司/企業管理諮詢、投資諮詢、國際經濟信息諮詢、貿

易信息諮詢、科技投資信息諮詢。

上海陸景置業有限公司/商業地產的開發、經營、銷售、物業管理、停車場(庫)經

營及相關配套服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無