圓方創新:公告本公司106年股東常會重要決議案

第七條第9款

1.事實發生日:106/06/16

2.發生緣由:重要決議事項

一.報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

二.承認事項:

(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認105年度虧損撥補案。

三.討論事項:

(1)通過停止本公司股票公開發行案，並授權董事會辦理後續相關作業事宜。

(2)通過修訂公司章程部分條文案。

(3)通過修訂股東會議事規則部分條文案。

(4)通過續同意本公司董事會「依據訴訟案判決狀況，評估續辦圓方創新股份有限

公司、萬達開發股份有限公司、食方餐飲股份有限公司及神去山股份有限公司簡

易合併案之利弊，並得於未來取銷辦理簡易合併案」。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:因本公司停止公開發行，本公司獨立董事將自然解任。