信大水泥:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司105年度盈餘分派案，提請承認。

決議：通過承認105年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.1元。

贊成255917727權、反對28155權、棄權35782422權。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案，提請決議。

決議：通過修訂本公司「公司章程」案。

贊成255917727權、反對28155權、棄權35782422權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司105年度決算表冊案，提請承認。

決議：通過承認本公司105年度決算表冊案。

贊成255917727權、反對28155權、棄權35782422權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請決議。

決議：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

贊成255917727權、反對28155權、棄權35782422權。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。

決議：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

贊成255917727權、反對28155權、棄權35782422權。

(3)本公司辦理現金減資案，提請決議。

決議：通過本公司辦理現金減資案。

贊成255915027權、反對30873權、棄權35782404權。

7.其他應敘明事項:無。