建錩實業:公告本公司106年股東常會全面改選董監事
※來源:台灣證券交易所

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全體董監事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 李慶柏

董事 大丘園投資(股)公司 (代表人:李旺峰)

董事 徐蘭英

董事 郭英聰

董事 李游松

董事 黃聰祺

獨立董事連松柏

獨立董事黃建亨

獨立董事林培元

監察人 良福企業(股)公司 (代表人:林石山)

監察人 余慶陽

監察人 黃注細

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 李慶柏

董事 大丘園投資(股)公司 (代表人:黃建亨)

董事 徐蘭英

董事 郭英聰

董事 李游松

董事 呂鴻忠

獨立董事連松柏

獨立董事林培元

獨立董事劉東杰

監察人 良福企業(股)公司 (代表人:林石山)

監察人 余慶陽

監察人 黃注細

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 李慶柏 持股:5,478,840股

董事 大丘園投資(股)公司 (代表人:黃建亨) 持股:14,785,706股

董事 徐蘭英 持股:2,050,171股

董事 郭英聰 持股:0股

董事 李游松 持股:0股

董事 呂鴻忠 持股:0股

獨立董事連松柏 持股:0股

獨立董事林培元 持股:252,058股

獨立董事劉東杰 持股:669,826股

監察人 良福企業(股)公司 (代表人:林石山) 持股:865,629股

監察人 余慶陽 持股:286,981股

監察人 黃注細 持股:1,251,591股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27~106/06/26

9.新任生效日期:106/06/16~109/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無