聯一光學:公告本公司106年股東常會改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董監任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

原任董事七席

陳忠政 聯一光學工業股份有限公司董事長

今國光學工業股份有限公司

廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光學工業股份有限公司董事

蔡春霖 聯一光學工業股份有限公司董事

陳忠禮 聯一光學工業股份有限公司董事

籃文德 聯一光學工業股份有限公司獨立董事

陳金川 聯一光學工業股份有限公司獨立董事

原任監察人三席

尤惠民 聯一光學工業股份有限公司監察人

陳正忠 聯一光學工業股份有限公司監察人

新揚光學科技有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事五席

陳忠政 聯一光學工業股份有限公司董事長

今國光學工業股份有限公司

廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光學工業股份有限公司董事

籃文德 聯一光學工業股份有限公司獨立董事

陳金川 聯一光學工業股份有限公司獨立董事

新任監察人二席

尤惠民 聯一光學工業股份有限公司監察人

新揚光學科技有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事五席

陳忠政董事：2,189,530股

今國光學工業股份有限公司：1,326,036股

廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 1,447,929股

籃文德獨立董事：0股

陳金川獨立董事：0股

新任監察人二席

尤惠民監察人：433,378股

新揚光學科技有限公司：208,332股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/13~106/06/12

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無