倫飛電腦:公告本公司106年股東常會董事(含獨立董事)及監察人全面改選當選名單。
※來源:台灣證券交易所

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/本公司董事

高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財/本公司董事

歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/本公司董事

財團法人二十一世紀基金會代表人:成嘉玲/本公司董事

倫翔科技股份有限公司代表人:高思復/本公司董事

育豐科技股份有限公司

舊任監察人:

孫明賢/本公司監察人

百達投資股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁

高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復

高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財

歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗

財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎

日月高投資開發股份有限公司

育豐科技股份有限公司

新任獨立董事:

李源泉

陳榮傳

新任監察人:

倫翔科技股份有限公司代表人:高思博

孫明賢

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/23,390,653股

高氏企業開發股份有限公司代表人:高思復/23,390,653股

高氏企業開發股份有限公司代表人:游建財/23,390,653股

歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗/460,384股

財團法人二十一世紀基金會代表人:周成虎/183,781股

日月高投資開發股份有限公司/652,747股

育豐科技股份有限公司/1,471,733股

新任獨立董事:

李源泉/0股

陳榮傳/0股

新任監察人:

倫翔科技股份有限公司代表人:高思博/1,535,631股

孫明賢/0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/13~106/06/12

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用

14.其他應敘明事項:無