綠意開發:公告本公司106年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司105年度盈餘分配案。

現金股利每股配發2.2元,計新台幣214,238,703元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選董事及監察人。

董事當選人:日埜不動產投資顧問股份有限公司

董事當選人:常春投資有限公司

董事當選人:海寧投資股份有限公司

獨立董事當選人:宋清泉

獨立董事當選人:方鳴濤

監察人當選人:大觀投資顧問股份有限公司

監察人當選人:朱寶奎

監察人當選人:阮浩維

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(2)通過訂定「誠信經營守則」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無