捷元:公告本公司股東會解除現任董事及新選任獨立董事競業行為限制暨鑫聯大投資控股股份有限公司發起人會議解除競業行為限制
※來源:台灣證券交易所

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:黃偉祥(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

董 事:葉啟棟

法人董事:曾國棟(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

法人董事:林再林(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

法人董事:陳國源(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

獨立董事:陳世杰

獨立董事:陳威伸

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)黃偉祥-董事:

大聯大投資控股股份有限公司董事長

世平興業股份有限公司董事(法人代表)

品佳股份有限公司董事(法人代表)

詮鼎科技股份有限公司董事(法人代表)

友尚股份有限公司董事(法人代表)

大聯大電子股份有限公司董事長(法人代表)

世友投資股份有限公司董事長(法人代表)

大聯大商貿有限公司董事

大聯大商貿(深圳)有限公司董事

大聯大國際香港有限公司董事

大聯大電子(香港)有限公司董事

大聯大雲端服務有限公司董事

WPG International (CI) Limited董事

Genuine C&C Holding Inc.(Seychelles)董事(法人代表)

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司董事(法人代表)

(2)葉啟棟-董事:

合邦商網股份有限公司董事長(法人代表)

Genuine C&C Holding Inc.(Seychelles)董事(法人代表)

台寶網發展股份有限公司董事(法人代表)

啟元貿易(香港)有限公司董事(法人代表)

(3)曾國棟-董事:

大聯大投資控股股份有限公司副董事長

友尚股份有限公司董事長(法人代表)

駿躍投資(股)公司董事(法人代表)

能率管理顧問(股)公司董事(法人代表)

能率壹創業投資(股)公司董事(法人代表)

(4)林再林-董事:

大聯大投資控股股份有限公司董事

世友投資股份有限公司董事(法人代表)

資訊工房(股)公司董事

樂活休閒(股)公司董事長

范特喜微創文化(股)公司董事(法人代表)

(5)陳國源-董事:

大聯大投資控股股份有限公司董事

品佳股份有限公司董事長(法人代表)

阿波羅電子集團有限公司董事

佳揚生物科技(股)公司董事

台驊國際投資控股股份有限公司薪酬委員會委員

LeadSun New Star Corp.董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下請輸〝不適用〞):

(1)法人董事:黃偉祥

(2)董 事:葉啟棟

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事:黃偉祥

大聯大商貿有限公司董事

大聯大商貿(深圳)有限公司董事

大聯大雲端服務有限公司董事

大聯大電子(香港)有限公司董事

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司董事

大聯大國際香港有限公司董事

(2)董事:葉啟棟

啟元貿易(香港)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

大聯大商貿有限公司:上海市外高橋保稅區日京路191號嘉利斯大樓第六層B部位

大聯大商貿(深圳)有限公司:深圳市南山區西麗同沙路168號凱達爾集團中心大廈2號

樓1-8,12-14層

大聯大電子(香港)有限公司:香港新界荃灣青山公路388號中染大廈15樓07-11室

大聯大雲端服務有限公司:香港新界荃灣青山公路388號中染大廈15樓07-11室

大聯大國際香港有限公司:香港新界荃灣青山公路388號中染大廈15樓07-11室

啟元貿易(香港)有限公司:香港德輔道中255-257號錦鉎大廈12字樓

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路473號3層A63室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

大聯大商貿有限公司:電子零件代理經銷

大聯大商貿(深圳)有限公司:電腦軟硬體及電子產品之經銷

大聯大雲端服務有限公司:一般貿易

大聯大電子(香港)有限公司:電子零件代理經銷

啟元貿易(香港)有限公司:控股公司

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司:電子產品之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

解除「鑫聯大投資控股股份有限公司」董事競業禁止之限制案

(一)發起人會議決議日:106/06/15

(二)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:黃偉祥(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

董 事:葉啟棟

法人董事:曾國棟(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

法人董事:林再林(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

法人董事:陳國源(大聯大投資控股股份有限公司法人代表)

(三)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)董事:黃偉祥

大聯大投資控股股份有限公司董事長

世友投資股份有限公司董事長(法人代表)

(2)董事:曾國棟

大聯大投資控股股份有限公司副董事長

駿躍投資(股)公司董事(法人代表)

能率管理顧問(股)公司董事(法人代表)

能率壹創業投資(股)公司董事(法人代表)

(3)董事:林再林

大聯大投資控股股份有限公司董事

世友投資股份有限公司董事(法人代表)

(4)董事:陳國源

大聯大投資控股股份有限公司董事

LeadSun New Star Corp.董事

(四)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間

(五)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(六)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱:不適用

(七)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

(八)所擔任該大陸地區事業地址:不適用

(九)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

(十)對本公司財務業務之影響程度:無

(十一)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

相關資訊以公開於公開資訊觀測站之資料為準.


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