廣越:本公司106年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨監察人當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 文春實業股份有限公司 代表人：楊文賢

董 事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆

董 事 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章

獨立董事 李金恭

獨立董事 孫之屏

監 察 人 大方投資有限公司 代表人：魏趨縣

監 察 人 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮

監 察 人 徐廷榕

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 文春實業股份有限公司 代表人：楊文賢

董 事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆

董 事 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章

獨立董事 李金恭

獨立董事 孫之屏

監 察 人 大方投資有限公司 代表人：魏趨縣

監 察 人 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮

監 察 人 許文良

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿董事(含獨立董事)及監察人全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事 文春實業股份有限公司 代表人：楊文賢；3,232,808股

董 事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆；15,378,419股

董 事 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章；18,595,352股

獨立董事 李金恭；0股

獨立董事 孫之屏；0股

監 察 人 大方投資有限公司 代表人：魏趨縣；3,602,579股

監 察 人 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮；3,235,537股

監 察 人 許文良；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/21~106/11/20

9.新任生效日期:106.06.15

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無