正淩精工:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案，

配發股東現金股利每股NT$2.0元，授權董事會另定除息基準日及發放日。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人屆期選任案。

當選名單如下：

董事：徐季麟、陳言成、張志中、詮欣股份有限公司、鴻乙精密股份有限公司;

獨立董事:賴志翔、劉復龍

監察人:吳茂盛、王建智、系統電子工業股份有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。