弘憶國際:公告本公司106年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○五年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事及監察人案。

當選名單:

董事:

葉佳紋

盧志德

劉彥輝

劉亮君

獨立董事:

林明杰

詹森

陳紀任

監察人:

英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋

賴泰岳

劉佑國

任期:自106年6月15日~109年06月14日止

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

通過討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無