高林股:公告本公司106年股東常會重要決議事項
※來源:台灣證券交易所

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人。

董事及獨立董事當選名單

董事:林郁文

董事:鴻林投資股份有限公司代表人林聖智

董事:鴻林投資股份有限公司代表人陳素美

獨立董事:張思敬

獨立董事:應純中

監察人當選名單

監察人:王派政

監察人:林秀容

監察人:林育貞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。


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