高林股:公告本公司106年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 17:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人。
董事及獨立董事當選名單
董事:林郁文
董事:鴻林投資股份有限公司代表人林聖智
董事:鴻林投資股份有限公司代表人陳素美
獨立董事:張思敬
獨立董事:應純中
監察人當選名單
監察人:王派政
監察人:林秀容
監察人:林育貞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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